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白银铜城商厦(集团)股份有限公司2013年度第一次临时股东大会决议公告

发布日期:2016-2-18 下午 04:20:27 浏览:295

证券代码:000672证券简称:*ST铜城公告编号:2013-23

白银铜城商厦(集团)股份有限公司

2013年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、白银铜城商厦(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月12日发布了《关于2013年度第一次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开2013年度第一次临时股东大会的补充通知》,本次股东大会增加《关于变更公司名称及股票简称的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2、本次股东大会无否决或修改提案的情形。

3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:2013年4月24日(星期三)上午9:30;

2、现场会议召开地点:白银铜城商厦四楼会议室;

3、会议召开方式:采取现场记名投票表决;

4、会议召集人:公司第六届董事会;

5、会议主持人:公司副董事长高翔先生;

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

7、出席本次股东大会的股东及股东代表共计2人,代表股份72,414,437股,占公司总股本的33.61%。经相关部门查验,上述股东及股东代表人出席会议的资格合法有效。

除上述股东及股东代表外,公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会,国浩律师(杭州)事务所指派律师出席并见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决方式,审议通过了分别经公司第六届董事会第二十九会议和公司第六届监事会第十五次会议审议通过并提交本次股东大会表决的两项提案以及公司股东北京兴业玉海投资有限公司提交的三项临时提案,各提案逐项表决情况如下:

1、审议通过《关于公司第六届董事会换届选举的议案》;

(1)提名俞锋先生为公司第七届董事会董事候选人;

表决情况:赞成票72,414,437股,占出席会议有表决权股份总数的100%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

(2)提名肖家祥先生为公司第七届董事会董事候选人;

表决情况:赞成票72,414,437股,占出席会议有表决权股份总数的100%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

(3)提名陈明勇先生为公司第七届董事会董事候选人;

表决情况:赞成票72,414,437股,占出席会议有表决权股份总数的100%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

(4)提名赵林中先生为公司第七届董事会董事候选人;

表决情况:赞成票72,414,437股,占出席会议有表决权股份总数的100%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

(5)提名俞小峰女士为公司第七届董事会董事候选人;

表决情况:赞成票72,414,437股,占出席会议有表决权股份总数的100%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

(6)提名高翔先生为公司第七届董事会董事候选人;

表决情况:赞成票72,414,437股,占出席会议有表决权股份总数的100%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

(7)提名汪家常先生为公司第七届董事会独立董事候选人;

表决情况:赞成票72,414,437股,占出席会议有表决权股份总数的100%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

(8)提名张本照先生为公司第七届董事会独立董事候选人;

表决情况:赞成票72,414,437股,占出席会议有表决权股份总数的100%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

(9)提名孔祥忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决情况:赞成票72,414,437股,占出席会议有表决权股份总数的100%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

2、审议通过《关于公司第六届监事会换届选举的议案》。

(1)提名赵旭飞先生为公司第七届监事会监事候选人;

表决情况:赞成票72,414,437股,占出席会议有表决权股份总数的100%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

(2)提名吴国忠先生为公司第七届监事会监事候选人。

表决情况:赞成票72,414,437股,占出席会议有表决权股份总数的100%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

上述两名监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨锡晓共同组成公司第七届监事会。

3、审议通过《关于变更公司名称的议案》;

表决情况:赞成票72,414,437股,占出席会议有表决权股份总数的100%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

4、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》;

表决情况:赞成票72,414,437股,占出席会议有表决权股份总数的100%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

5、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决情况:赞成票72,414,437股,占出席会议有表决权股份总数的100%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

详见刊登于2013年4月25日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程(2013年4月)》。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会已由国浩律师(杭州)事务所律师胡小明、吴钢进行了现场见证,并出具了《国浩律师(杭州)事务所关于白银铜城商厦(集团)股份有限公司2013年度第一次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1.本次股东大会会议记录及会议决议;

2.国浩律师(杭州)事务所出具的《关于白银铜城商厦(集团)股份有限公司2013年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

白银铜城商厦(集团)股份有限公司

董事会

二○一三年四月二十四日

证券代码:000672证券简称:*ST铜城公告编号:2013-24

甘肃上峰水泥股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司于2013年4月24日14:00时在甘肃兰州阳光大酒店召开了第七届董事会第一次会议,本次会议通知于2013年4月19日以书面、传真、电子邮件等方式分别送达各董事。会议应出席董事9人,实际出席董事8人,独立董事孔祥忠委托独立董事张本照代为表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经表决审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》;

选举俞锋先生为公司董事长。任期与本届董事会一致。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》;

选举肖家祥、陈明勇为公司副董事长。任期与本届董事会一致。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过。

三、审议通过《关于设立第七届董事会专门委员会的议案》;

根据公司新一届董事会成员组成情况和规范治理需要,设立公司第七届董事会专门委员会如下:

战略与投资委员会:俞锋、肖家祥、陈明勇、赵林中、孔祥忠。

召集人:俞锋。

审计委员会:汪家常、孔祥忠、肖家祥。

召集人:汪家常。

提名委员会:孔祥忠、张本照、俞锋。

召集人:孔祥忠。

薪酬与考核委员会:张本照、汪家常、陈明勇。

召集人:张本照。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

聘任俞锋为公司总经理(兼)。任期与本届董事会一致。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过。

公司全体独立董事对本议案进行了事前审核,并发表独立意见。

五、审议通过《关于聘任公司财务负责人、财务总监的议案》;

聘任徐虎为公司财务负责人、财务总监。任期与本届董事会一致。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过。

公司全体独立董事对本议案进行了事前审核,并发表独立意见。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任瞿辉为公司董事会秘书。任期与本届董事会一致。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过。

公司全体独立董事对本议案进行了事前审核,并发表独立意见。

公司董事会对原高管人员在任职其间为公司发展和股票恢复上市所做的贡献,表示衷心感谢!

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董事会

二o一三年四月二十四日

附件1:

甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事

关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等规定,我们作为甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场,现就公司第七届董事会第一次会议审议的《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司财务负责人、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表意见

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