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白银有色2017年年度股东大会会议资料

发布日期:2018-10-8 下午 06:08:55 浏览:167

保实际发生总额未突破上述授权总额度的情况下,可在内部适度调整对各全资子公司之间、各控股子公司之间(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股公司)、全资及控股子公司为公司的担保额度。超出授权范围外的其他事项,公司将另行履行决策程序。二、被担保人基本情况序号企业名称法人

代表持股比

例()注册

资本总资产

(万元)净资产

(万元)营业收入

(万元)净利润/(亏损)

(万元)1白银有色铁

路运输物流

有限责任公

司朱双潮1001.71亿元36,305.3123,327.6532,060.49286.722白银市红鹭

贸易有限责

任公司丁野100300万元11,449.473,113.7654,844.92-219.893东方红鹭

(北京)国

际投资有限

公司孙茏1001亿元303,609.8736,385.46137,948.9814,973.594白银恒诚机

械制造有限

责任公司曾贤儒100600万元14,265.1267.438,630.72476.315甘肃铜城工

程建设有限

公司宋炳泉1006000万元41,470.7815,452.8927,880.821,211.596新疆白银矿

业开发有限

公司韩国财1001000万元103,701.4451,065.9829,132.737,984.637上海红鹭国

际贸易有限

公司丁野1005000万元408,228.65-169,182.175,470,117.40-5,239.398白银有色西

北铜加工有

限公司王洛成1008000万元18,278.00667.7528,244.43-1,757.459白银有色渣

资源综合利

用有限公司陈务胜1002000万元11,476.578,642.923,598.26516.9410白银有色锌

铝型材有限

公司温涛1001500万元6,742.713,882.785,746.23437.7811白银有色非

金属材料有

限公司王涛1001000万元2,738.701,633.642,979.09201.5312白银有色长

通电线电缆

有限责任公

司魏周荣1002亿元65,745.5128,713.1363,962.021,467.2113白银贵金属

投资有限公

司韩国生1001美元918,845.94

(84,0873.18)139,962.51120,212.594530.9914白银有色

(香港)国

际贸易有限

公司丁野1005000港币14,322.46564.8037,023.78-15.8715白银有色红

鹭物资有限

公司杨海峰1002000万元21,765.256,442.0559,798.24594.5416白银有色动

力有限公司黄旭东10010723.86万元10,870.509,254.114,245.93590.3517白银红鹭矿

业投资有限

责任公司张康龙10010.75亿元332,210.50251,109.1218rfw班罗投

资有限公司陆炯杰1001美元84,034.004,855.006,926.00992.0019白银国际投

资有限公司孙茏1001美元125,902.9719,569.6999,026.4011,682.2920白银有色红

鹭资源综合

利用科技有

限公司殷勤生70.974908.86万元56,310.7843,282.8384,644.9388.1121第一黄金集

团有限公司袁积余70.42.25亿美元739,521.75341,074.95113,721.143,193.3622内蒙古白银

矿业开发有

限责任公司张学仁6015430万元29,253.405,713.597.21-1,423.5823甘肃厂坝有

色金属有限

责任公司雷思维7025亿元462,809.33373,205.23172,613.6948,314.3424首信秘鲁矿

业股份有限

公司孟祥春51100万美元125523.68.-9,398.41--3612.1325云南中信国

安矿业投资

有限公司李建一502000万元1,943.401,943.31--161.9926rfw班罗贰

号投资有限

公司陆炯杰85.51252万美元18,575.427,151.971,421.474,012.0527陕西旬阳鑫

源矿业有限

责任公司张康龙585150万元11,919.167,231.611,714.55-1,086.5628旬阳县中宝

矿业有限公

司张康龙58800万元8,042.726,238.185,206.662,117.6529陕西镇安黄

埔银锌能源

有限公司张康龙512000万元3,854.04537.66--209.6430西藏洪城矿

业有限公司付海涛512.57亿元21,336.5517,772.81--987.2631西藏白银国

际物流有限

公司刘光武511000万元1,739.431,019.521,306.1419.5232甘肃瑞达信

息安全产业

有限公司王普公503000万元322.45322.25--10.59

三、担保协议的主要内容截至目前,公司尚未签订相关担保协议,上述担保额度仅为预计最高担保额度,该额度尚需提交公司股东大会审议。有关担保事项尚需银行或相关金融机构审核同意,具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。本担保事项在获得股东大会授权后,授权公司管理层决定担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜,包括签署、更改相关协议,或办理其他有关手续,超出授权范围外的其他事项,公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。四、累计对外担保数量及逾期担保数量截至目前,白银集团为下属各全资子公司及控股子公司提供担保总额为649,823.36万元,各全资子公司及控股子公司实际使用的担保额为649,823.36万元,占白银集团最近一期经审计净资产的比例为46.85;无逾期对外担保。现提请股东大会审议。关于2018年日常关联交易预计的提案白银有色集团股份有限公司(简称公司)根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》等相关规定,对公司2017年度与关联方实际发生的关联交易情况及公司2018年度与关联方之间预计发生的关联交易预算情况说明如下:一、日常关联交易基本情况(一)前次日常关联交易的预计和执行情况单位:万元关联交易类别关联方上年(前次)预计

金额上年(前次)实际

发生金额白银有色产业集团有限责任公司30.411.35甘肃华鹭铝业有限公司7002,040.66向关联人购买中信重工机械股份有限公司42.7482.09原材料白银新大孚科技化工有限公司204.59421.19珠海市一致电工有限公司20,007.00小计20,984.732,555.29向关联人购买白银新大孚科技化工有限公司-燃料和动力白银有色嘉合物业服务有限公司0.372.25白银有色产业集团有限责任公司40甘肃华鹭铝业有限公司-小计

白银有色嘉华园林工程有限公司40.37

2.25

1.58白银有色嘉合物业服务有限公司7.475.76甘肃铜城房地产开发有限公司2甘肃华鹭铝业有限公司800401.86向关联人销售

产品、商品白银华鹭物流有限公司-白银新大孚科技化工有限公司143.3118.49白银有色产业集团有限责任公司-19.42珠海市一致电工有限公司20,000.0017,472.45小计

白银有色产业集团有限责任公司20,952.78

30917,919.56

3.89甘肃铜城房地产开发有限公司7121,711.95向关联人提供甘肃华鹭铝业有限公司-1,826.77劳务白银新大孚科技化工公司1518.88白银有色嘉合物业服务有限公司385.586.88小计1,421.503,648.37向关联人接受兰州新区路港物流有限责任公司-劳务白银有色嘉华园林工程有限公司184.44373.83中信重工机械股份有限公司12.82白银有色嘉合物业服务有限公司10.160.95甘肃华鹭铝业有限公司-白银有色产业集团有限责任公司-220.49珠海市一致电工有限公司-619.42白银华鹭物流有限公司-sibaynegoldlimited-300.67citicclsasecurities-12.32小计207.421,527.68中信重工机械股份有限公司-其他白银有色产业集团有限责任公司10.55小计10.55总计43,617.3525,653.15

(二)本次日常关联交易预计金额和类别根据2017年日常关联交易实际情况和2018年公司生产经营的需求,2018年度将要发生日常关联交易金额约为4.68亿元,其中产品销售类2.5亿元,采购原材料类0.37亿元,提供劳务类1.5亿元,接受劳务类0.25亿元。单位:万元关联方2018年度

预计占同类业务

比本年年

初至披

露日与

关联人

累计已

发生的

交易额上年实际

发生金额占同类业

务比向关联人购

买原材料白银有色产业集团有

限责任公司17.030.00465.0511.350.0031甘肃华鹭铝业有限公

司3,060.990.0084G4.412040.660.5568中信重工机械股份有

限公司54.730.0149?090.0224白银新大孚科技化工

有限公司631.790.17247.02421.190.1149小计3,764.531.0272Q6.482,555.290.6792向关联人购白银有色嘉合物业服

务有限公司3.380.00092.250.0038买燃料和动

力小计3.380.00092.250.0038白银有色嘉华园林工

程有限公司2.370.00061.580.0009向关联人销

售产品、商

品白银有色嘉合物业服

务有限公司8.640.00205.760.0034甘肃华鹭铝业有限公

司904.190.2108@1.860.2342白银新大孚科技化工

有限公司27.740.0065.490.0108白银有色产业集团有

限责任公司29.130.00680.4419.420.0113珠海市一致电工有限

公司24,208.685.64339.0017,472.4510.1824小计25,180.745.86989.4417,919.5610.4430白银有色产业集团有

限责任公司5.840.00163.890.0065甘肃铜城房地产开发

有限公司12,500.003.4107?8.681

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