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白银有色2017年年度股东大会会议资料

发布日期:2018-10-8 下午 06:08:55 浏览:180

事长按照规定尽职主持董事会和股东大会会议,采取措施确保董事会进行科学决策,积极推动公司规范化治理水平进一步提高。专门委员会依法依规认真履职,公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。(五)合规培训情况2017年公司积极组织持续督导机构和合规机构,做好公司董事、高管、中层管理人员和业务相关人员培训,全年组织上市合规培训30余次,培训人数近千人次,培训人员进一步树立了守法、合规意识,熟悉了上市规范运作相关法律法规。(六)投资者关系管理情况2017年公司通过投资者热线电话、上证e互动及公司官网平台回复投资者的关注,做好与投资者的关系管理,建立与投资者良好互动关系,加强与股东单位沟通联系,自觉接受政府部门监管和社会公众监督,积极树立公司良好市场形象。三、关于2018年工作2018年,我国经济发展处于增速换档、结构调整、动能转换的节点。有色金属行业发展迎来重大转折,行业外部环境逐步好转,带动相关基础原材料消费,原料供应结构多元化。全球经济的持续回暖为有色金属价格提供一定支撑;环境成本及能源成本上升,进一步推动有色金属产业不断提升发展质量。2018年,公司将以党的十九大精神为指导,立足公司发展的新方位、新阶段,准确把握公司转型的历史条件和现实基础,按照稳中求进的总基调和高质量发展的总要求,紧紧围绕“质量变革、效率变革、动力变革”,坚持高目标引领,坚持“六个并重”发展,加快产业升级、结构调整的步伐,在防控风险的前提下保持发展的稳定性和连续性,在深化改革创新过程中力求实现新的增长、新的突破。(一)坚持以供给侧结构性改革为主线,深入推进“六个并重”调整转型进一步提高对供给侧结构性改革的认识,坚持“六个并重”,做好“加减乘除”运算。做加法,重点是发现和培育新的增长点。要持续改造升级传统产业,推进智能制造代替传统制造,推进信息化与工业化的融合,实现产业链的价值附加和价值延伸,获取更为广阔的市场空间。大力发展战略新兴产业,以现代物流为基础,拓展生产性服务业。做大做强投资、金融、贸易业务,增强新业务对公司“1336”战略规划的支撑力。牢牢把握住“一带一路”的历史机遇,进一步“走出去”,增强海外项目的研判能力、融资能力和管控能力,积极寻找实施新的项目和投资机会,不断提升全球配臵资源能力和国际化发展水平。做减法,就是要通过技术升级、装备升级、管理升级,持续降低加工成本、管理成本、财务成本和人工成本,最大限度降低库存占用,从各个方面和各个环节增收节支。做乘法,就是要充分发挥创新的引领作用,大力开展技术创新培育先发优势,不断提高产品和服务的附加值、竞争力;深入推进管理创新不断优化资源配臵,提高全要素生产率;大胆创新经营模式,不断发展新业务、开拓新市场;勇于创新机制,不断激发活力,调动积极性,进一步增强全面创新对转型发展的引领力、支撑力和推动力。做除法,就是要提高资产收益率、投资回报率、投入产出率和劳动生产率。通过“加减乘除”不断优化结构,深入推进“六个并重”转型发展。(二)发挥资本市场功能,为公司发展提供资金保障,加大投资建设力度一是要扩大直接融资额度。充分利用资本市场,加大直接融资力度,优化资产负债结构,为公司项目建设和发展提供资金保障。二是要加大新项目寻找。大力提高项目的分析研判能力,确保项目的可靠性,对于处于前期培育阶段的好项目,做好项目培育使其尽快成熟起来。三是要加大投资并购力度。抓住我国经济转型和行业调整的有利时机,继续做好股权投资、矿产权益投资等投资项目。四是要加快固定资产项目建设。引进国际先进、国内一流的适用技术,并与自主创新相结合,充分发挥公司在循环经济和综合利用方面的技术优势,进一步做大循环经济板块,提高资源综合利用水平,推动公司产业绿色发展、循环发展。(三)着眼国内国际两个市场两种资源,加大资源开发力度一是重点在甘肃白银、陇南、陕西等探矿权范围内加大资源勘探力度,提升资源控制规模。二是加快深部铜矿二期(四中段以下)采矿工程、小铁山矿八中段以下深部开拓工程、厂坝铅锌矿300万吨采选扩能工程的建设进度。其中:厂坝300万吨采选扩能改造项目完成后,厂坝矿将成为国内单体矿山产能最大、效益优势明显的铅锌矿山企业,预计每年可提供铅锌金属量约20.73万吨,其中锌精矿含锌金属量17.80万吨、铅精矿含铅金属量2.93万吨。小铁山矿八中段以下深部开拓工程建设投产后,预计每年可提供铜金属量4539.15吨、锌36005.51吨、铅17929.30吨,精矿含金234.11千克、银16955.13千克。三是加快收购的募投项目中陕西、西藏等矿山的开发建设,启动陕西黄土岭铅锌矿采矿工程、西藏亚桂拉铅锌矿采选工程和陕西中宝公司甘沟铅锌矿二期工程,不断强化矿山等资源项目的运营管理,尽快释放效益。四是持续推进公司贵金属战略,积极开展第一黄金公司下属矿山、处理厂等建设项目前期工作,增强第一黄金公司持续发展能力,并以第一黄金公司为平台,不断整合周边贵金属资源。班罗公司持续加强运行管理,在产金矿实现稳产。按照实施秘鲁尾矿综合开发项目的成功经验,推进秘鲁资源整体合作项目,加快海外资源开发。(四)强化对外开放合作,优化产业空间布局一是依托秘鲁的首信秘鲁公司和富尔多纳贸易公司,跟踪当地矿渣选等循环经济项目、冶炼项目和贸易合作机会。二是加强与中非发展基金、中非产能合作基金、丝路基金等具有国家背景、政策优势的企业合作,积极寻找“一带一路”沿线国家的优势项目。持续跟进哈铜项目,争取在中亚地区建立战略支点。继续深化与菲律宾矿业公司的合作,并以此为契机进入南亚资源市场。三是以实施资源开发、技术合作、产能合作为重点,加强与内蒙、新疆、西藏等国内资源优势省区的合作,建立地企良性互动和互利共赢关系,进一步开拓资源市场,优化公司产业布局。(五)持续推进绿色发展和安全发展,努力形成环境保护、安全工作和效益增长相协调的生产方式认真贯彻落实十九大和中央经济工作会议的有关精神,通过绿色发展和提高本质安全水平,努力实现公司的健康稳定可持续发展。一是努力践行绿水青山就是金山银山的理念。坚持走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,创造更加美好的生产生活环境。节约资源、保护环境,促进社会生态文明建设,为美丽中国建设做出应有的贡献。二是牢固树立安全发展理念提升本质安全水平。坚持把安全生产作为公司转型发展的重要支撑和核心竞争力的重要内容,毫不懈怠地筑牢安全红线,不断提高本质安全水平,确保公司实现长周期安全生产。三是大力发展循环经济。最大程度回收利用生产过程中产生的“三废”物资,综合回收原料中的伴生元素,对各种资源吃干榨净。充分发挥公司在资源综合利用方面的技术优势,整合市场资源做大做强公司的循环经济规模。四是大力开展清洁生产节能减排。大力提高资源的综合利用水平,降低各种能耗指标,尽可能减少污染物的排放,深入推进资源节约型、环境友好型企业建设,进一步树立公司绿色、低碳、循环发展的形象。(六)不断提高公司治理能力和治理水平,推进公司治理现代化一是对标世界一流企业,着力提升依法治理能力。进一步完善法人治理结构,健全权责对等、协调运转的治理机制。二是确保高质量的产品和服务,努力提高经营业绩,坚决维护良好的企业声誉和形象。三是进一步完善中国特色现代国有企业制度,增强从市场配臵资源、围绕市场要效益、面向市场谋发展的能力。四是不断加强董事会自身建设,组织好股东大会、董事会各项工作,为推进公司高质量健康发展发挥积极作用。(七)落实新时代党的建设总要求,谱写党建工作新篇章以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,牢牢把握政治建设的根本要求、理论武装的首要任务、转型发展的阶段特征、融入中心的重要途径、支撑发展的关键要素和以人民为中心的发展思想,坚持先进性和纯洁性建设不放松,树牢“四个意识”,坚定理想信念,强化使命担当,充分发挥作用,增强工作本领,增进职工福祉,着力调动公司各级党组织和全体党员的积极性、主动性、创造性,健全完善党建工作高目标体系,全面推进党建工作目标化管理,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,持之以恒正风肃纪营造良好发展环境,把党组织建设得更加坚强有力,为公司新阶段高目标引领“六个并重”转型发展,提供坚强保证。(八)做好中小投资者合法权益保护工作依法依规开展信息披露,有效传递企业信息,保障投资者知情权,维护中小投资者合法权益。持续完善公司治理,努力提升经营业绩。加强内幕信息管控,提高法制和自律意识。依法合规做好与投资者的交流,搭建与投资者沟通的桥梁,协调处理好投资者关系,保护中小投资者合法权益。(九)把职工群众对美好生活的向往作为公司奋斗的目标,不断提高广大职工的幸福指数把职工群众对美好生活的向往作为公司奋斗的目标,让改革发展的成果更多更公平地惠及全体职工,让广大职工不断增强获得感、提高幸福指数。在企业效益增长的前提下,提高职工收入水平。深入实施素质提升工程,深化学习型组织建设,大力弘扬劳模精神和工匠精神,让各类人才的创造活力竞相迸发、聪明才智充分涌流,使职工与企业共同成长。尽力而为量力而行,解决好职工群众的难事急事。积极组织开展各种群众性活动,不断满足职工对精神文化生活的新期待。继续履行好精准扶贫精准脱贫等社会责任,为甘肃省和地方经济社会发展做出积极贡献。2018年,公司董事会将紧抓发展机遇,直面风险挑战,尽职履责,以公司“1336”战略规划为指引,以提高发展质量和效益为中心,加快“六个并重”转型发展,带领公司在新形势下开创高质量发展新局面。现提请股东大会审议。2017年度监事会工作报告2017年度,白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定,依法独立行权履职,维护公司及全体股东利益,切实履行监督职能。通过列席公司董事会和股东大会,对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督,在维护公司利益和股东合法权益的同时,较好地防范了经营风险,有效促进了公司的规范化运作和健康、持续发展。现将2017年度公司监事会工作情况报告如下:一、公司监事会召开会议和监事列席会议情况(一)报告期内公司共召开5次监事会。会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,具体情况如下:1、2017年4月17日,公司在北京国安大厦以现场方式召开三届三次监事会,审议通过了2项议案:《2016年度监事会工作报告》《关于更换公司监事的提案》;审核通过了15项提案:《2017年度财务预算报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配的提案》、《关于聘任2017年度审计机构的提案》、《关于2016年度财务报告的提案》、《关于向各金融机构申请综合授信的提案》、《2017年度银行理财计划的提案》、《2017年度套期保值计划的提案》、《关于发行非公开定向债务融资工具的提案》、《关于对外提供担保的提案》、《关于2017年日常关联交易预计的提案》、《关于使用部分闲臵募集资金办理理财产品的提案》、《关于2016年内部控制自我评价报告的提案》、《关于2016年内部控制审计报告的提案》、《公司2016年年度报告及其摘要》。2、2017年4月24日,公司以通讯方式召开三届四次监事会,审议通过了《公司2017年第一季度报告》。3、2017年5月15日,公司以通讯方式召开三届五次监事会,审核通过了《公司关于与中信集团下属公司进行关联交易的提案》。4、2017年8月21日,公司以通讯方式召开三届六次监事会,审议通过了2项提案:《2017年半年度报告及摘要》、《2017年半年度公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》5、2017年10月30日,公司以通讯方式召开三届七次监事会,审议通过了《公司关于符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的提案》、《公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的提案》;审核通过了7项提案:《公司关于与交易对方签署附生效条件的的提案》、《公司关于本次交易不构成重大资产重组的提案》、《公司关于本次交易不构成重组上市的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