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白银有色2017年年度股东大会会议资料

发布日期:2018-10-8 下午 06:08:55 浏览:203

,铜冶炼技术提升改造、厂坝300万吨采选扩能改造等8个在建项目完成投资建设进度。公司综合竞争力持续增强,加快向行业前四分之一目标迈进。新兴产业思路和目标更加清晰,发展势头良好,现代物流向青藏新拓展,总货运量实现翻番;大数据产业积极融入丝绸之路,新兴产业项目全力推进。海外业务创新突破。通过南非第一黄金投资的斯班一公司,成功并购美国静水公司,成为南非第一、全球前十大黄金公司和第三大铂系金属公司。以班罗公司实施债务重组为契机,班罗公司财务结构不断优化,运营管理得到改善,其拥有的在产金矿效益将逐步释放。积极实施收购第一黄金少数股东权益项目,海外贵金属战略稳步推进。秘鲁尾矿综合开发项目于2017年11月正式投产,成为秘鲁第一个循环经济利用项目和尾矿资源开发利用示范工程。项目达产后,可实现年产铜精矿铜金属量2.42万吨,金277.74千克,银5,181.92千克;铁精矿66.03万吨;硫精矿137.63万吨。公司荣获2017年度南非社会责任突出贡献奖,在100大跨国企业中排名第78位。(三)内部改革纵深推进,基础管理不断加强公司深入贯彻落实中央和甘肃省关于国资国企改革精神,调整集团管控模式,完善两级法人治理结构,推进重点领域改革,组织管理体系更加符合“六个并重”转型发展要求。公司改革管理经验入选《国务院国资委国企改革100例》。建立修订内控制度38项,两级内控制度体系进一步健全。导入卓越绩效管理模式,开展现场“5s”管理活动,工艺技术管理、设备管理、物资管理等基础管理工作不断夯实。进一步落实安全生产和环境保护主体责任,本质安全水平和环保工作持续提升。(四)创新动能持续增强,技术支撑作用日益显现以理念创新引领技术创新和管理创新,持续开展技术研发和攻关。全年开展技术攻关、技术研发项目59项。申请受理专利138件,其中发明专利63件;授权专利77件,其中发明专利26件。9个新材料、新产品研发试制成功,公司下属长通电线电缆公司自主研发的pf4超导电缆达到国际领先水平。22项技术创新项目获得国家、行业和省科技进步奖。技术创新平台建设取得突破,引进2名院士成立院士专家工作站,白银有色锌铝型材有限公司和白银有色红鹭资源综合利用科技有限公司等2家子公司申请认定了高新技术企业。公司被评为国家知识产权优势企业,技术创新对转型发展的支撑和引领作用不断增强。(五)有机嵌入深度融合,党建工作开创新局面深入贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神,坚持两个“一以贯之”,明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位和工作要求。通过“四个同步、四个对接”融入中心、进入管理,引领思想观念,把关选人用人,深化“两学一做”教育,弘扬艰苦奋斗、感恩回报企业文化,激发忠诚担当意识,聚合放大正能量,与生产经营工作相互衔接、充分发挥了优势和作用。(六)积极履行责任,公司在国内外的影响力持续扩大深入贯彻落实中央新发展理念,企业的经济责任、政治责任和社会责任进一步担当,加大精准扶贫力度,投入帮扶资金768万元,实施帮扶项目27项,帮扶的12个村1560户6527人如期脱贫,对区域经济社会发展的贡献度进一步提升。公司荣获第五届全国文明单位、有色行业年度经济人物奖和2017中国上市公司口碑榜“最具社会责任”奖等荣誉,在行业和国内外的影响力进一步扩大,充分彰显了公司作为一个国有大企业的格局和风范。二、2017年公司董事会工作情况董事会全面贯彻习近平总书记关于建设具有中国特色现代国有企业制度的要求,依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》,认真做好董事会日常工作,切实加强董事会建设。(一)股东大会和董事会召开情况报告期内,董事会召集召开股东大会会议2次、审议议案22项;召开董事会会议9次、审议议案81项。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》有关规定,会议决议合法有效。董事会严格按照股东大会的决议和授权,认真执行了股东大会通过的各项决议内容。具体如下:1、2017年股东大会召开情况时间会议名称议案2017年5

月25日2016年年度股

东大会2016年度董事会工作报告;2016年度监事会工作报告;

2016年度独立董事述职报告;2016年度财务决算报告;

2017年度财务预算报告;2016年度利润分配方案的提案;

聘仸2017年度审计机构的提案;2016年度财务报告的提

案;向各金融机构申请综合授信的提案;对外提供担保的提案;2017年度银行理财计划的提案;2016年年度报告及摘

要;发行非公开定向债务融资工具的提案;关亍选举公司独

立董事的提案;关亍更换公司监事的提案;修订《董事会年

度工作报告制度》的提案;制订《高级管理人员薪酬考核办

法》的提案;修改公司章程的提案;关亍不中信集团下属公

司进行关联交易的提案;关亍选举刘鑫为公司董事的提案;

关亍选举张江雪为公司董事的提案2017年11

月15日2017年第一次

临时股东大会关亍收购长信基金间接持有的第一黄金剩余股权暨关联交

易的提案

2、2017年董事会召开情况时间会议名称议案2017年3

月31日第三届董事

会第十一次

会议关亍对班罗公司收入流一揽子项目增加投资的提案2017年4

月17日第三届董事

会第十二次

会议2016年度董事会工作报告;2016年度独立董事述职报告;

2016年度董事会审计委员会履职报告的提案;对董事资格审

查的提案;增补董事会战略委员会成员的提案;刘燕明丌再

担仸公司副总经理的提案;聘仸程春凯为公司副总经理的提

案;续聘财务总监的提案;提名独立董事候选人的提案;2016

年度总经理工作报告;2016年度财务决算报告;2017年度

财务预算报告;2016年度利润分配的提案;聘仸2017年度

审计机构的提案;2016年度财务报表审计报告的提案;2016

年年度报告及摘要;向各金融机构申请综合授信的提案;2017

年度银行理财计划的提案;发行非公开定向债务融资工具的

提案;对外提供担保的提案;2017年度日常关联交易预计的

提案;使用闲置募集资金办理理财产品的提案;2016年度内

部控制自我评价报告的提案;2016年度内部控制审计报告的

提案;2017年生产经营综合预算的提案;制订高级管理人员

薪酬考核办法的提案;2017年工资总额预算的提案;2017

年套期保值计划的提案;2016年重点项目进展和2017年重

点项目计划的提案;制订信息披露暂缓不豁免业务管理制度

的提案;修订董事会年度工作报告制度的提案;修改公司章

程的提案;召开2016年年度股东大会通知2017年4

月24日第三届董事

会第十三次

会议2017年第一季度报告;公司关亍支持南非斯班一黄金公司实

施美国静水公司并购项目的提案;公司关亍投资斯班一配股

增发项目的提案2017年5

月15日第三届董事

会第十四次

会议对董事资格审查的提案;关亍公司不中信集团下属公司进行

关联交易的提案;2017年6

月19日第三届董事

会第十五次

会议关亍选举刘鑫为公司副董事长的提案;关亍对白银有色长通

公司进行增资的提案;关亍向国家开发银行甘肃分行申请授

信的提案2017年8

月28日第三届董事

会第十六次

会议公司2017年半年度报告及其摘要;公司关亍2017年半年度

公开发行股票募集资金存放不实际使用情况的与项报告2017年9

月10日第三届董事

会第十七次

会议关亍为敦煌文単投资有限公司借款提供担保的提案;关亍增

补董事会与门委员会成员的提案2017年10

月12日第三届董事

会第十八次

会议关亍收购长信基金持有的第一黄金股权暨关联交易的提案2017年10

月30日第三届董事

会第十九次

会议关亍符合发行股仹及支付现金购买资产并募集配套资金条件

的提案;关亍发行股仹及支付现金购买资产并募集配套资金

方案的提案;本次交易方案概要;标的资产的定价;发行股

仹购买资产的简要情况;发行股仹募集配套资金安排;过渡

期损益不滚存利润安排;股仹锁定安排;发行股仹购买资产

的股仹锁定安排;发行股仹募集配套资金的股仹锁定安排;

调价机制;价格调整方案对象;价格调整方案生效条件;可

调价期间;触发条件;调价基准日;发行价格调整机制;发

行股仹数量调整;调价基准日至发行日期间除权、除息事项;

关亍《发行股仹及支付现金购买资产并募集配套资金预案》

及其摘要的提案;关亍不交易对方签署附生效条件的《发行

股仹及支付现金购买资产协议》;关亍本次交易丌构成重大资

产重组;关亍本次交易丌构成重组上市;关亍本次交易符合

《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定;关亍本

次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条

规定;关亍本次交易符合《关亍规范上市公司重大资产重组

若干问题》第四条规定;关亍本次交易履行法定程序完备性。

合规性及提交的法律文件有效性;关亍提请股东大会授权董

事会办理本次交易相关事宜;关亍本次发行股仹及支付现金

购买资产并募集配套资金暂丌提交临时股东大会审议;关亍

收购长信基金间接持有的第一黄金剩余股权暨关联交易;关

亍修订公司董事、监事及高级管理人员持有和买卖本公司股

票管理制度;关亍会计政策变更;2017年第三季度报告及摘要;关亍召开2017年第一次临时股东大会的提案

(二)公司法人治理制度建设情况按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求,规范公司治理、科学经营管理;将党组织的作用地位、机构设臵、前臵审核程序和基础保障等内容纳入《公司章程》,明确了党组织在公司法人治理结构中的法定地位,做到了加强党的领导与完善公司治理相结合;制订了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》,董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会4个专门委员会的《运行管理办法》;修订了《董事会年度工作报告制度》、《董事、监事及高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》,制度建设不断加强,治理水平不断提升。(三)信息披露情况依法规范做好信息披露工作,全年向上交所提交公告及报备文件约150个,信息披露规范有效,符合监管规定和要求,公司荣获2017年度中国卓越投资者关系最佳信披奖。(四)董事会及各专门委员会履职情况公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责,关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等,能够深入讨论提交董事会审议的各项议案,积极为公司的经营发展建言献策。决策时能充分考虑中小股东的利益和诉求,帮助公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定,独立履行应尽的职责,严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断,不受公司和公司股东的影响,并就重大事项发表独立意见,切实维护公司和中小股东的利益。董

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